La Provincia fortalece mecanismos de prevención de lavado de activos a través del juego

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN

Corrientes será sede hoy y mañana de un seminario para prevenir el lavado de activos en el sector de los juegos de azar. Organizado por Lotería Correntina, la Asociación que nuclea a sus pares a nivel país, la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y la Unidad de Información Financiera Nacional. El Ministro de Hacienda abrió el encuentro y tras señalar que "detrás del delito siempre hay un interés económico", remarcó la importancia del seguimiento del flujo de dinero.

 

 

A través de un nuevo seminario taller que se desarrollará entre hoy y mañana en Corrientes, el Gobierno Provincial fortalece los mecanismos de prevención del lavado de activos en el sector de los juegos de azar.

 

Organizado por el Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos de Argentina, la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y la Unidad de Información Financiera Nacional, el Seminario comenzó hoy y finalizará mañana, cuya apertura estuvo a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.

 

"No existe otro camino posible para poder resolver los problemas sociales de nuestro tiempo y nuestra época, sobre todo los vinculados a la inseguridad que genera la ilegalidad y el dinero negro como se dice", reflexionó el Ministro y agregó que  "siempre detrás de un delito hay un interés económico". "Para llegar a establecer claramente el delito, el seguimiento del camino del dinero es muy importante", agregó.

 

"Lamentablemente esto es así, tanto en el narcotráfico como en otro tipo de delitos subyace el interés económico", consideró Vaz Torres.

 

"Tenemos mucho que aprender respecto a los mecanismos que existen para poder detectar el flujo de dinero ilegal", señaló el Ministro y explicó que "generalmente es este el flujo de dinero que financia actividades ilícitas, como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, delitos muy graves que golpean muy fuertemente a la sociedad en nuestros tiempos".

 

"Por ello debemos establecer los mecanismos necesarios para resolver oportunamente y de modo preventivo estas problemáticas", puntualizó. "Y dentro de todos los sectores identificados por la UIF, que son alrededor de 31, el juego es uno de los sectores claramente identificado y donde las loterías de cada una de las provincias deben tener la capacitación necesaria y ejercer los controles dinámicos necesarios para poder actuar preventivamente en toda esta temática", especificó el funcionario correntino.

 

Va Torres remarcó, en este sentido, la importancia de que "los Estados modernos interactúen, aprovechando la comunicación y la tecnología que hoy alcanza prácticamente al 90 por ciento de las transacciones útiles del sistema económico". "Entonces, el acento debe estar puesto desde el punto de vista del control", aseguró.

 

"Ya se comienza a discutir en economía los mecanismos que permitan a los Estados comenzar a tener un control más eficiente y efectivo sobre el volumen de dinero circulante vinculado a las transacciones reales. Este es el gran tema en discusión y fundamentalmente en nuestro país, donde estamos con procesos muy identificados en movimientos de precios", explicó el funcionario provincial en la apertura del Seminario.

 

CONTROL DEL FLUJO DE DINERO

 

Señaló en este sentido que "el control es esencial para detectar y entender hacia dónde se dirigen los recursos y para poder identificar claramente que estos recursos sean direccionados a la economía real y a la economía formal". "La prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo tiene que encontrarnos a todos los Estados y a sus estamentos solidamente enlazados, comprometidos y fundamentalmente informados y capacitados para poder trabajar de modo serio en esta temática porque del otro lado está el delito", remarcó Vaz Torres.

 

En materia de formación, el titular de la cartera económica local comentó que, "desde la inteligencia fiscal estamos avanzando muy fuertemente en el control preventivo de algunas cuestiones que hacen a la detección incipiente de algunos movimientos financieros que nos permitan detectar la ocultación de la renta". Sin embargo, advirtió que "los mecanismos que se utilizan para el lavado de dinero cada vez son más sofisticados, cada vez más complejos y cada vez se hacen con utilización de tecnología impensada para algunos de nosotros".

 

Finalmente, y consultado al respecto por la prensa, el Ministro de Hacienda abordó la temática vinculado a la ubicación geopolítica de Corrientes. "Es la única Provincia que limita con tres países; tiene una frontera internacional muy importante y existe un flujo de tráfico de personas, de bienes y de transporte muy importante en la relación regional del Mercosur, con fronteras que han establecido portones de intercambio en virtud de los acuerdos internacionales", explicó y agregó: "Corrientes viene realizando acciones y firmando convenios como Estado, para ir avanzando en el control y la prevención de estos tipos de delitos".

 

TRANQUILIDAD DE ACCIÓN

 

Por su parte, el titular del Instituto de Lotería de Corrientes, Leandro Alciatti, consideró que este tipo de trabajo y capacitación "nos beneficia porque nos da tranquilidad de acción" y agregó que esta visión permite mayor control y seguimiento interno.

 

"Comenzamos dentro de lo que al juego de azar corresponde, una etapa nueva de trabajo coordinado entre todas la Loterías, de una relación mucho más cercana con respecto a las instituciones que comandan en el orden nacional como ALEA, para poder trabajar en forma conjunta con datos, cruzamientos de antecedentes entre otras cuestiones", remarcó.

 

Felipe Corsunsky, representante de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos de Argentina (ALEA) y de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) se dirigió también al auditorio y, tras agradecer la presencia del Ministro de Hacienda, destaco el trabajo conjunto realizado entre las distintas organizaciones intervinientes, con la más amplia colaboración.

 

"Es intención de ALEA capacitar al personal de todas las Loterías de las provincias sobre esta temática muy especial", puntualizó y consideró "muy importante que cada uno contribuya, sea del lugar que sea que uno ocupe en sus Loterías, con un pequeño granito de arena para poder construir vallas que eviten que tengamos que derramar una lágrima", con relación a actos terroristas financiados con este dinero ilegal.

 

"Les pido por favor que prestemos mucha atención a todo lo que vamos a escuchar, porque no es una autodefensa, sino que es una defensa de nuestro modo de vida", remarcó.

 

COMPROMISO POLÍTICO

 

A su turno, Mario Camaño, vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, agradeció también "la presencia del Ministro dando un compromiso político importante en lo que hace a la materia de prevención y lucha del lavado de dinero y al terrorismo".

 

"No quería dejar pasar la oportunidad también para agradecer y volver a convocar y seguir en permanente movimiento  con el tema de este grupo que tenemos coordinando", puntualizó Camaño, tras lo cual habló acerca de algunas de las normativas en vigencia, así como también las notas interpretativas.

 

"Hay muchas novedades en estas dos jornadas", anticipó, entre las cuales figuran los sistemas informáticos. "El sistema está funcionando fuertemente", remarcó el asesor de la UIF y agregó que "venimos haciendo capacitaciones por todo el país, de los distintos sectores".

 

Tras señalar que "creció el delito de fondo y de base, los delitos graves que después son el precedente para lavar", comentó que también se amplió el espectro de sujetos obligados. "El sector de juego ha sido difícil", reconoció, aunque consideró que "hemos avanzado muchísimo".